Pruebas de la corrupción halladas en EE.UU. son golpe mortal a Odebrecht

Los hallazgos de la estrategia Discovery emprendida en Estados Unidos por Rafael López Aliaga, cuando era burgomaestre de Lima, que pusieron al descubierto coimas vinculadas a los casos de Susana Villarán, Rutas de Lima y Odebrecht, no solo comprometen a la exalcaldesa Susana Villarán, sino también al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se habrían depositado US$3.5 millones a cuentas vinculadas a ambos.

Al respecto, el abogado Wilber Medina, indicó que también “han hecho 151 movimientos, bombeo de dinero al Perú”. Señaló que el hallazgo es importante porque se demuestra que los laudos arbitrales sí se pueden anular si hay evidencia de que el contrato del privado ha sido objeto de corrupción. “¿Gracias a quién? A Rafael López Aliaga, que inició una campaña maravillosa, muy bien asesorado, yo he estado también en ese equipo”, manifestó. 

Dijo que ese dinero se destinó a dos asesores de la exalcaldesa Susana Villarán para la campaña “No” a la revocatoria, así como otra empresa de publicidad. Agregó que Pruebas de la corrupción halladas en EE.UU. son golpe mortal a Odebrecht próximamente se darán a conocer nuevos informes de otros bancos que revelarán la ruta de dinero y que otros personajes y medios de comunicación se beneficiaron con el dinero de Odebrecht y Rutas de Lima. “Muchos se burlaban de Rafael López Aliaga, porque pensaban que el pedido no iba a prosperar, ya que inicialmente fue rechazado, pero logramos que la Procuradora General otorgue la representación colegiada, que amplíe la facultad que tenía Silvana Carrión a la Procuraduría de Lima. 

Y es en ese escenario que se logró salvar. Pronto vamos a conocer el nombre de los demás corruptos que recibieron su chequecito”, afirmó. LA RUTA DEL DINERO Según el documento, la información entregada por entidades como Wells Fargo, Fed-NY y CHIPS habría aportado evidencia relevante que guardaría relación con el caso de soborno contra Susana Villarán, el caso de lavado de activos vinculado a Rutas de Lima y el proceso por corrupción en contratos de concesión.

 Uno de los hallazgos más significativos es la cuenta de Latin America Enterprise Fund MGRS LLC (LAEFM), que habría recibido un pago de US$3’510,000 como “success fee” el 7 de julio de 2014. Luego de ese ingreso se registraron salidas sucesivas por US$599,750, US$97,000, US$722,865 y US$1,942,485. El documento señala que este patrón sería consistente con presunto lavado de activos. Además, se menciona que US$1,942,485 habrían sido transferidos a First Capital Inversiones y Asesoría Ltda. 

Esta empresa estaría vinculada a Gerardo Sepúlveda. Asimismo, US$722,865 coincidirían con una transferencia a Westfield Capital, empresa asociada a Kuczynski. El memorando describe además un circuito financiero de aproximadamente US$691,900, que involucra a Raúl Ribeiro Pereira Neto, la entidad Pyrum y Jorge Barata. 

Dentro de este esquema también se registran transferencias menores a través de plataformas como Wise. También los mencionados 150 transacciones relacionadas con Mindshare, empresa habría operado bajo contrato con WishWin y que facturó cerca de S/3.9 millones por servicios publicitarios. Además, se menciona a WCO Perú Investments LLC, por donde habrían circulado alrededor de US$200,000.

Renzo Reggiardo señala que serían “honorarios de éxito”

 El actual alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, señaló que la información recabada podría tener impacto en el desarrollo del proceso legal en curso y fortalecer la posición de la comuna limeña en este caso. Sostuvo que aproximadamente US$3.5 millones habrían sido transferidos a cuentas vinculadas a Kuczynski y a empresas relacionadas con Villarán. Reggiardo agregó que dicho dinero habría sido registrado como “honorarios de éxito” en un banco estadounidense. “Es como estaba denominado y es lo que hemos venido nosotros tratando de indagar producto del proceso. Bueno, ya tenemos la prueba de que ese dinero fue transferido”, acotó.