El mercado del factoring actualmente se encuentra bajo observación de diversos actores y de los entes reguladores, todo a raíz de la adquisición realizada de parte de Latam Trade Capital de empresas relacionadas a su competencia en Chile, las cuales, además, cuentan con filiales en Perú.
La Fiscalía Nacional Económica de Chile, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) siguen de cerca estos procesos de adquisición para dar seguimiento a los actos que han generado alarmas.
Los principales focos son el origen de los fondos con los cuales se materializan estos procesos de compra empresarial, considerando los altos importes dinerarios envueltos en estas transacciones, sumando a que los socios de Latam Trade Capital son sociedades o fondos de inversión constituidos en las Islas Caimán (paraíso fiscal).
