Fiscal Domingo Pérez acusa a Keiko de lavado de activos por caso Odebrecht
En audiencia explicó cómo captaban e introducían el dinero en el sistema financiero
En una nueva audiencia de control de requerimiento mixto en el proceso contra Keiko Fujimori y otros 50 implicados en el caso Cócteles (Odebrecht), el fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, sustentó su acusación de lavado de activos en modo agravado.
“La organización comete lavado de activos en modo agravado, toda vez que se evidencian las modalidades de conversión de activos ilícitos; es decir, de dinero en efectivo, producto de actos ilícitos de fraude en la administración de personas jurídicas de los grupos empresariales Romero y Rassmuss”, expresó el representante del Ministerio Público ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE).
ORIGEN ILÍCITO
José Domingo Pérez indicó que en la audiencia abordaría el punto al que se le ha denominado lavado de activos en el contexto de la campaña electoral del año 2016 para las elecciones presidenciales que se realizaron el 2 de abril y la segunda vuelta el 5 de junio de ese año.
Agregó que dichos activos eran de origen ilícito, toda vez que no se ha identificado su origen y se transfirieron de manera clandestina, sin contabilizarse, fraccionándose a través de la modalidad del “pitufeo” con falsos aportantes para evitar la fiscalización de las autoridades.
Según la investigación del fiscal, Juan Rassmuss Echecopar y su sobrino Enrique Gubbins Bovet, de la compañía Sudamericana de Fibras, hicieron tres aportes no declarados a la campaña de Fuerza Popular: US$3.500,000; US$400.000 y US$3’730,000, que hacen total de US$7’.630,000. Pérez señala que esta cifra representa el 44% de los US$17’312,984, dinero que habría sido lavado por Fujimori y su organización.
DELITOS CONEXOS
En cuanto a los delitos conexos, Pérez consideró falsa declaración en procedimiento administrativo, actividad criminal previa y fraude en la administración de justicia.
Explicó que la organización buscó alejar de su origen el dinero captado para ocultar su procedencia, para lo cual aplicaron todo un proceso de ocultamiento a partir de las decisiones que la cúpula iba adoptando.
Keiko Fujimori es acusada de los presuntos delitos de lavado de activos, falsa declaración en documento administrativo, fraude procesal, falsedad genérica, organización criminal y asociación ilícita para delinquir. El fiscal ha solicitado para ella 30 años y 10 meses de prisión, mientras que para su esposo, Mark Vito, 22 años y 8 meses también de cárcel efectiva.
