Empresa china que opera en Perú es investigada por corrupción en Ecuador
Sinohydro habría pagado US$76 millones en sobornos, según la Fiscalía de ese país
- Reunión de Lenín Moreno, entonces Vicepresidente de la República, con representantes de Sinohydro, el 15 de mayo de 2011.
La investigación a la empresa china Sinohydro, cuyas oficinas en Ecuador fueron allanadas en septiembre del año pasado por un escándalo de corrupción, condujeron a las autoridades fiscales de ese país a detectar un posible pago de US$76 millones en sobornos relacionados con el proyecto Coca Codo Sinclair. Esta constructora también opera en el Perú a través de al menos cinco distintas razones sociales y es cuestionada por sospechosos contratos en Piura y Ayacucho.
El periódico digital Primicias, de Ecuador, que recoge la investigación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dio a conocer que los US$76 millones se depositaron en dos cuentas en Panamá y se repartieron, de forma simultánea, entre personas naturales, cuatro empresas ecuatorianas y siete offshore. Se trata de un entramado que, según el citado medio, movió coimas durante ocho años.
PROYECTO COCA CODO SINCLAIR
“El expediente fiscal del caso Sinohydro tiene cientos de documentos. En las carpetas hay cheques, transferencias y estados de cuenta que permiten dibujar la ruta que habría seguido el dinero de los presuntos sobornos que la empresa china habría pagado por ‘quedarse’ con el proyecto Coca Codo Sinclair”, indica Primicias.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar señaló que la mayor parte del dinero se distribuyó entre 37 personas, todas procesadas por el presunto delito de cohecho. Alrededor de estos movimientos se habría tejido un “entramado empresarial” con cuatro entidades ecuatorianas y siete empresas extrajeras, domiciliadas en paraísos fiscales.
EMPRESARIO CONTO PATIÑO
El expresidente Lenín Moreno y seis familiares, entre ellas la de Conto Patiño —habría recibido US$6 millones en coimas—, son parte de la lista de 37 personas procesadas por el delito de cohecho en el caso Sinohydro.
La punta del hilo de la madeja lleva hasta el 1 de julio del 2010. “Comercial Recorsa, empresa ecuatoriana de Conto Patiño, abrió una cuenta en Banco Pichincha Panamá. Patiño, amigo cercano del expresidente Lenín Moreno, actuaba como representante de Sinohydro en Ecuador. A esa cuenta, dice la Fiscalía, llegó el 99,3% del supuesto soborno. Es decir, unos US$75,5 millones.
El otro 0,7% (US$500.000) se depositó a una cuenta del Canalbank de Panamá. Esa segunda cuenta pertenecía a Recorsa S.A., una empresa ‘espejo’ de la ecuatoriana y también de propiedad de Conto Patiño y su familia”, refiere Primicias.
HIJA DEL EXPRESIDENTE LENÍN MORENO TAMBIÉN IMPLICADA EN ESCÁNDALO
La empresa Ginepri, que fue de Xavier Macías Carmigniani, recibió transferencias de Recorsa —de propiedad de su suegro Conto Patiño, poderoso empresario de 91 años— y a su vez giró cheques a varios de los procesados, como Irina Moreno, hija del expresidente Lenín Moreno.
Primicia agrega que “Pablo Avilés, quien se jubiló luego de trabajar en Novatex, otra empresa de los Patiño, aparece como beneficiario de USD 250.000. Él asegura que ese dinero lo recibió como parte de su liquidación y jubilación patronal”
