Discovery de MML corrobora indicios de acusación contra Villarán por Odebrecht
Rafael López Aliaga, cuando era alcalde de Lima, impulsó la exitosa estrategia en Estados Unidos
- El discovery fue solicitado para el caso de soborno de Susana Villarán y, según el memorando, los hallazgos corroboran la acusación fiscal en los procesos vinculados a Odebrecht, cuyo representante era Jorge Barata.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la estrategia de discovery internacional impulsada durante la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde produjo resultados concretos en los procesos vinculados a Odebrecht, pues revela hallazgos e indicios relevantes que corroboran la acusación fiscal contra Susana Villarán y otros en los contratos con la constructora brasileña.
El anuncio se basa en el Memorandum of Law presentado por el Estado peruano el 10 de abril de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Según el escrito, el discovery autorizado bajo la sección 1782 del Código de Estados Unidos permitió obtener pruebas bancarias materiales para tres procesos en curso: el caso de soborno de Susana Villarán, el caso de lavado de dinero en Rutas de Lima y el caso de corrupción en el contrato de concesión. Las primeras producciones de Wells Fargo, Fed-NY y CHIPS revelaron montos, cuentas, destinatarios y nuevas entidades que ahora pueden convertirse en evidencia utilizable en el Perú.
Entre los hallazgos financieros destaca la cuenta de Latin America Enterprise Fund MGRS LLC, que recibió un pago de US$ 3’510,000 en 2014, con posteriores retiros que muestran un patrón de estratificación de fondos ilícitos. Asimismo, una transferencia de US$ 1’942,485 fue dirigida a First Capital Inversiones y Asesoría Ltda., vinculada a Gerardo Sepúlveda.
También un monto de US$ 722,865 coincidió con una transferencia a Westfield Capital Limited, Inc., empresa atribuida al expresidente Pedro Pablo Kuczynski; a la vez que registros de Fed-NY describen un circuito circular de US$ 691,900 entre Raúl Ribeiro Pereira Neto, su entidad pantalla Pyrum y Jorge Barata. Además, CHIPS identificó unas 150 transacciones relacionadas con Mindshare, vinculadas a contratos publicitarios con WishWin.
El documento compromete especialmente a Sepúlveda, Kuczynski, Ribeiro Pereira Neto y Jorge Barata, además de mencionar a Xavier Domínguez, Víctor Serrano y José Miguel Castro en la ruta de pagos asociada a la campaña de Villarán. Aunque Villarán no aparece como receptora directa de las transferencias, el discovery fue solicitado para su caso de soborno y, según el memorando, los hallazgos corroboran la acusación fiscal.
Cabe recordar que la Procuraduría General del Estado formalizó en junio de 2025 la defensa colegiada entre la Procuraduría Pública de la MML y el procurador público Ad Hoc para perseguir el discovery. La petición original fue presentada el 25 de junio de 2025, durante la alcaldía de López Aliaga.
De esta manera, el expediente estadounidense confirma que la estrategia de la MML permitió identificar cuentas, rastrear transferencias y detectar beneficiarios y entidades, fortaleciendo los procesos peruanos relacionados con Odebrecht.
