“Es una denuncia a una presunta organización criminal”

• Gerente legal de Blanco SAF, Luis Málaga Aguilar, aclara la situación por la que atraviesa esta entidad.

Luis Málaga Aguilar, actual gerente legal de Blanco SAF dio detalles a La Noticia de cómo se realizó una denuncia que ha generado ruido en los inversionistas de la sociedad administradora Blanco, la cual actualmente tiene la gestión de dos de sus fondos, el BP6 y el BP7, bajo la supervisión de la SMV. Málaga comenta que esta historia se inició a finales de octubre del año pasado. Málaga precisa que “todos los ataques que Blanco SAF y sus ejecutivos estamos recibiendo es el costo que se asume por denunciar actos que en nuestra opinión son delitos propios de una organización criminal, quedará en el Ministerio Público que se investigue con diligencia y objetividad para conocer la verdad”.

¿Por qué se denunció al señor Ricardo Jiménez y otros?

Durante este proceso de revisión, llamó la atención un financiamiento realizado a la empresa ARI FOODS, pero que no pertenecía a los fondos afectados, sino a un fondo privado llamado “BL6”. Cuando la sociedad tomó conocimiento de este hecho, el señor José Castillo, entonces gerente general, me solicitó inicie una investigación sobre el fondo BL6, la misma que se culminó a finales de enero 2024.

A inicio de este año, no solo habíamos recibido cartas de inversionistas buscando cambiar de sociedad administradora por algunos fondos privados, también recibimos un pedido de información bastante inusual del Comité de Vigilancia de los fondos BP6 y BP7. Era inusual por lo extenso y porque se solicitaba información que no era para una simple revisión; se pedía tanta información sensible que nos parecía que quisieran entregarla a terceros para llevarse los fondos.

Sabiendo que el señor Ricardo Jiménez era el miembro del comité de vigilancia de los fondos que había tomado el liderazgo de solicitar la información con copia a la SMV, revisamos si tenía alguna vinculación en otras gestoras y encontramos que en efecto, era socio del señor Fernando Toledo de una empresa llamada Hera Capital Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C., donde además figura como gerente general el señor Javier Freyre que era, en ese momento, parte del comité consultivo que precisamente Blanco SAF había creado para reforzar su estrategia.

Ante la presión ejercida, el señor Jiménez organizó a través de su empresa TAJ SAC, que los inversionistas de los fondos públicos BP6 y BP7 firmen documentos para llevarse los fondos a otra sociedad administradora, contamos con pruebas en audios de clientes que fueron convocados, y empezó a amenazar a la señora Aguirre que lo mismo haría con todos los fondos, solicitar el cambio de sociedad administradora, salvo que él, en representación de sus clientes, lograra que Blanco SAF haga cambios que tranquilicen a sus inversionistas.

Por ello, tomé la decisión de poner en conocimiento del Ministerio Público, para calificación, dos denuncias: por los hechos detectados en el Fondo BL6 contra Ricardo Jiménez, Fernando Toledo, Luis Taramona y María Podestá por los presuntos delitos de corrupción entre privados, administración fraudulenta, estafa agravada, crimen organizado y lavado de activos, en agravio de Blanco y del Estado; con el fin de evitar que Blanco tenga responsabilidad por hechos que había tomado conocimiento y no había denunciado; más aún si el señor Ricardo Jiménez había señalado que se llevaría todos los fondos; y por el presunto delito de uso de información privilegiada en agravio de Blanco SAF, denunciando a Ricardo Jiménez Morales y Fernando Toledo Arburúa; la cual aún no nos han notificado el resultado de la calificación. Ambas denuncias las presenté en febrero 2024.

¿Por qué ingresa Ricardo Jiménez a la gerencia general de Blanco si estaba denunciado?

Yo ingreso las denuncias al Ministerio Público para que las mismas sean calificadas, ello no significa que necesariamente se inicie una investigación preliminar, la desión es de la Fiscalía. No había entonces ningún impedimento para que el señor Ricardo Jiménez ingrese a Blanco SAF y tampoco se había puesto en conocimiento del directorio puesto que, al momento de ingresar la denuncia, el señor Jiménez no era funcionario ni director de Blanco SAF. A los pocos días que el señor Ricardo Jiménez ingresa a la Gerencia, yo le pido su denuncia. En mi reemplazo ingresó el abogado Rafael Velarde García – Belaúnde quien vino a pedido exclusivo del señor Jiménez y duró cuatro días en el cargo, siendo desedido por la señora María Luisa Aguirre. El acuerdo planteado era que los inversionistas representados por Ricardo Jiménez y Manuel Torres, principalmente; desistirían de llevarse los fondos a otra sociedad administradora; cesarían los ataques mediáticos en redes sociales; y desistirían de iniciar procesos legales contra Blanco SAF y sus funcionarios; a cambio de ello, pedían que renuncie el señor José Castillo al directorio y a la gerencia general; que los señores Jiménez y Torres ingresen como directores y que cualquier otro director que designe la señora Aguirre sea aprobado por ellos; que el señor Ricardo Jiménez asuma la gerencia general por 120 días; y que la señora María Luisa Aguirre suspenda ciertos derechos políticos sobre su empresa para no poder deshacer los acuerdos.

Ante esta situación, el señor Castillo decidió no involucrarse en esta decisión y presentar su renuncia.

¿Por qué la señora María Luisa Aguirre despide al nuevo gerente legal contratado por el señor Jiménez luego de 4 días?

Blanco SAF había interpuesto una denuncia por extorsión y otra por corrupción de funcionarios contra una persona que era inversionista de dos de los fondos afectados. Ambas denuncias fueron admitidas y vienen siendo investigadas en fase preliminar por las fiscalías competentes. Como esta persona era un cliente referido por la empresa del señor Ricardo Jiménez llamada TAJ S.A.C., el señor Jiménez, ya en el cargo de gerente general lo invita a la oficina y le propone solucionar los temas penales, lo cual no es posible puesto que se deben seguir las disposiciones de la Fiscalía, y le instruye a su nuevo gerente legal, Rafael Velarde García- Belaúnde, que elabore, a favor del cliente, un escrito de reprogramación para que rinda su declaración indagatoria, lo cual es su deber, en otra fecha.

¿Al ingreso del señor Castillo en la gerencia general, hubo cambios en los reglamentos y cambios en las condiciones de pago a los inversionistas?

El ingreso del señor Castillo ocurrió muchos años después de que se colocara la cartera de financiamientos en los fondos afectados. No es cierto que se cambiaron sustancialmente los reglamentos de los fondos, lo que es cierto es que se empezaron a aplicar. El señor Jiménez no explica que el ingreso del señor José Castillo ocurre luego que en la gestión de él como director y principal referidor comercial y del asesor Fernando Toledo que hoy es su socio, el activo de los fondos se redujo en 30% lo cual significa varias decenas de millones y que fueron retirados sin aplicar el reglamento y sin conocimiento de la asamblea.

¿Es cierto que no se le entregó información al señor Jiménez y por eso renunció?

No creo que sea cierto y es muy fácil de demostrar. Blanco SAF es una institución regulada y gran parte de su información obra en el portal de transparencia de la SMV. Probablemente, dentro de su corta estadía, el señor Jiménez pidió información que toma un poco más de tiempo preparar y no se pudo culminar porque en el mes de marzo Blanco venía atendiendo los requerimientos de las auditorías externas.

¿Se removió del Directorio al señor Jiménez para evitar hacer una auditoría forense?

Es totalmente falso. No existe ninguna cotización solicitada a alguna firma de auditoría por la empresa durante el período de gestión del señor Jiménez para contratar dicho servicio. La remoción del señor Jiménez al directorio obedece al cumplimiento de las normas y procedimientos que se siguen en estos casos. Una persona no puede ocupar cargo alguno en una empresa que lo ha denunciado y sobre la que se apertura una investigación.

¿El señor Jiménez se quedó en la empresa colaborando con la dirección comercial luego de su renuncia a la gerencia general?

La renuncia a la gerencia general se formalizó en directorio el 1 de abril del 2024 y 24 horas después, el señor Ricardo Jiménez renuncia a ser líder de la gestión comercial, puesto que no existe en la empresa y el 4 de abril se le remueve del directorio. No creo que haya podido colaborar mucho en ese plazo.

¿La investigación que dispuso la Fiscalía era reservada?

Sí es cierto, lo fue hasta el 12 de abril de 2024 según comunicación que recibimos a través de la disposición N° 03 de la carpera fiscal.

¿El señor Jiménez dice que se habla mucho de desvíos de dinero a fondos privados, puede decir algo al respecto?

Actualmente, la SMV viene supervisando la gestión de dos fondos y en los próximos días se iniciará la auditoría especial contratada por Blanco SAF para evaluar toda la cartera de inversiones de los fondos BP2, BP4, BP6, BP7 y PRIVATE 1. Adicionalmente, hubo múltiples auditorías en todos los años anteriores, en especial sobre los fondos públicos que son los más grandes.

¿Blanco SAF ha tenido reacciones de inversionistas del BL6 luego de conocerse la denuncia?

Personalmente, recibí a uno de los inversionistas agraviados con su abogado y luego de revisar la información nos dijo que estaba considerando sumarse a la denuncia debido a que había tenía dudas sobre la gestión de su cartera por la empresa del señor Jiménez en otras inversiones.