Alertan que dinero de criminales financiaría campañas políticas
Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral, lanza advertencia
Peligrosas organizaciones criminales, como “Los Gallegos” y el “Tren de Aragua”, podrían financiar con el dinero de las extorsiones, trata de personas y venta de drogas las campañas de candidatos a las próximas elecciones, pues su objetivo es tener representantes en el Congreso a fin de que se emitan leyes que faciliten sus actividades delictivas.
Así lo advirtió Pedro Yaranga, experto en seguridad integral y gestión de riesgos, en conversación con La Noticia. Además, demandó un mayor control tanto de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat), del Ministerio del Interior, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera, para detectar las empresas utilizadas por estos grupos criminales para lavar dinero.
“Es un descuido que no se esté haciendo seguimiento. Porque es un tema bastante sencillo. Mediante el cruce de datos deberían abocarse a identificar estas empresas, sobre todo ahora que estamos cerca de una campaña electoral y muchas de esa gente va a financiar las campañas de candidatos para tener a sus representantes en el Congreso”, sostuvo, tras recordar las modificaciones a la ley contra el Crimen Organizado, aprobada en primera votación en el Parlamento.
COMPRAN EMPRESAS
Yaranga comentó que estas organizaciones criminales ya no solo se dedican a malgastar el dinero de sus ilícitas actividades, sino que ahora también se van formalizando.
“Están comprando empresas, para lavar dinero por ese lado. Por eso insisto la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera, deberían hacer un seguimiento más minucioso”, expresó Pedro Yaranga.
LOS MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS PUEDEN SER DETECTADOS POR BANCOS
Pedro Yaranga explicó que los bancos cuentan con un sistema de control que les permite detectar inmediatamente movimientos sospechosos.
“Informan a la Unidad de Inteligencia Financiera. Después de cierta cantidad de montos de depósitos, dependiendo de qué tipo de cuentas, el banco alerta siempre”, sostuvo, al explicar que muchas de las cuentas no son permanentes.
