Denuncian a empresario Arias López de hacer fortuna con enriquecimiento ilícito
Abogado pide a Fiscalía Supraprovincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos que lo investige
El abogado Luis Martín Sting Núñez Huertas interpuso ante la Fiscalía Supraprovincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos una denuncia penal contra el empresario Jesús Alberto Arias López, a quien acusa de presuntamente haber acumulado una fortuna ilícita mediante operaciones financieras y empresariales en el Perú y en el extranjero. El documento solicita el inicio de diligencias preliminares por presunto lavado de activos.
Según la denuncia, Arias López habría canalizado fondos e inversiones a través de diversas empresas constituidas en Lima, con el fin de ocultar ganancias no declaradas ante la SUNAT.
El documento, en el que se señala que el denunciado mantendría vínculos con compañías offshore y realizaría viajes frecuentes a paraísos fiscales como Panamá, incorpora información migratoria, societaria y financiera que, según el denunciante, justificaría indagar el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión en Miami Beach, valorizada en US$11.8 millones, ubicada en 55 Palm Avenue, transacción registrada en diciembre de 2019.
(Pie de foto central): El denunciante pide investigar a Jesús Arias López por presunto lavado de activos y ocultamiento de patrimonio en el extranjero.
El escrito agrega que Arias habría desempeñado un rol directivo dentro de Arias Resource Capital Management LP, con sede en Miami, desde donde habría participado en la administración de fondos y decisiones de inversión vinculadas al sector minero-financiero internacional. Existen —según el denunciante— «indicios razonables» de que el empresario habría aprovechado su posición para obtener beneficios económicos indebidos y canalizar retornos no restituidos a inversionistas. Los Fondos Privados de Pensiones (AFP) estarían vinculados por las inversiones en minería ilegal del denunciado.
La denuncia también cita información pública de plataformas financieras y medios de comunicación —como el diario La Noticia— que, años atrás, advirtieron sobre presuntas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con operaciones inusuales y adquisición de bienes en el extranjero.
La Noticia trató de contactar con Arias López para recoger su versión, pero hasta el momento no logra una comunicación. La denuncia penal solicita abrir una investigación fiscal compleja por presunto lavado de activos y ocultamiento de patrimonio en el extranjero.
Certificado migratorio con patrón de viajes frecuentes al exterior
La denuncia cita reportes del South Florida Business Journal, que identifican a Jesús Alberto Arias López como comprador del inmueble, y sostiene que dicha operación debe ser contrastada con sus ingresos declarados y estructuras empresariales vinculadas a Arias Resource Capital Management LP.
Además, se adjunta un certificado migratorio que evidenciaría un patrón de viajes frecuentes a Estados Unidos, Panamá, Brasil, Chile, España, Francia, México, Colombia y Argentina, jurisdicciones consideradas relevantes para la investigación.
